Paradisurile fiscale si centrele financiare offshore. Editia 2

Indiferent de estimări, este cert că impactul paradisurilor fiscale și al centrelor offshore asupra economiei mondiale este considerabil: de exemplu, state ca insulele Cayman sau Bermuda sunt lideri mondiali în industria financiar-bancară, iar altele, precum Insulele Virgine Britanice și insulele Canalului Mânecii dețin recordul la numărul de societăți comerciale offshore.
încurajate de acutizarea fenomenului de globalizare financiară, paradisurile fiscale și centrele offshore dețin și alte recorduri: sunt pe primele locuri în ceea ce privește numărul de bănci raportat la numărul de locuitori, volumul de investiții primite și cele pe care le efectuează.

Este evident că nivelul semnificativ al fondurilor bănești derulate prin intermediul paradisurilor fiscale și al centrelor offshore este foarte tentant pentru criminalitatea financiară. în acest sens, folosirea entităților multiple de tip ecran și derularea de operațiuni economice fictive sunt doar câteva din tehnicile pe care unii agenți economici le folosesc în activitățile lor ilicite.

â