Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ediția 5

Despre lucrare

Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puțin cercetat în știința penală românească. Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracțiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilități pentru aplicarea și folosirea reală a datelor științifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorități. Se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția legislației internaționale și europene și la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, punându-se accent pe interpretarea legislației în practica judiciară referitoare la sancționarea autonomă a infracțiunii de spălare a banilor și la confiscarea extinsă ca mijloc de aplicare a principiului potrivit căruia criminalitatea nu aduce venituri.

Ediția 5 aduce numeroase elemente noi, de mare complexitate și actualitate. Sunt prezentate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituțională, precum și jurisprudența recentă a instanțelor naționale.

De asemenea, lucrarea analizează aspecte de actualitate privind spălarea banilor prin intermediul jetoanelor (tokenurilor) nefungibile (NFT), precum și modificările aduse de Legea nr. 228/2020, Legea nr. 230/2022, Legea nr. 234/2022.

Din cuprins

• evoluția legislației României în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
• domeniul de aplicare al infracțiunii de spălare a banilor
• analizarea modalităților prin care spălarea banilor reduce creşterea productivității, deturnând scopul investițiilor
• investigarea financiară a faptelor de spălare de bani de către unitățile financiare de informații
• sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni
• efectul spălării banilor asupra sectorului real (sectorului de producție a bunurilor și serviciilor)

Puncte forte

• pronunțat caracter practic
• abordare interdisciplinară
• se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția legislației internaționale și europene și la practica CEDO
• ample referințe bibliografice
• index alfabetic

Despre autori

Remus JURJ este doctor în drept, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dan Drosu ȘAGUNA este profesor universitar doctor, titular al disciplinelor: Drept financiar și fiscal; Drept bancar și valutar, Facultatea de Drept, Universitatea din București și profesor asociat la mai multe universități și instituții universitare, cum ar fi Universitatea Ecologică, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Româno-Americană”, precum și conducător de doctorat în Drept fiscal. Din 2010 este Directorul Institutului Notarial Român.